Antiriciclaggio
La gestione dell’antiriciclaggio per gli studi professionali e le aziende, è una attività che comporta un’organizzazione di mezzi tempi e risorse che molto spesso non è prevista nello studio tantomeno nelle aziende che ne hanno l’obbligo in quanto la saltuarietà delle azioni da svolgere non giustifica l’investimento che invece è notevole considerate le professionalità coinvolte.
Questo però molto spesso, determina inadempienze da parte dei soggetti obbligati i cui risvolti comportano sanzioni in alcuni casi anche molto importanti!!!
Gala Sistem, è una struttura formata da professionisti che da oltre 30 anni si occupano di Consulenza nella Organizzazione e Gestione delle attività di Compliance a cui negl’ultimi anni si è affiancata una Business Unit che eroga servizi in Outsourcing proprio per supportare Professionisti e Aziende nelle attività di Organizzazione Consulenza e Gestione dei servizi Per il Settore dell'Antiriciclaggio negli Studi Professionali la cui inadempienza, può determinare spiacevoli situazioni considerata la frequenza dei controlli da parte degli organi preposti.
Il nostro servizio con la formula “chiavi in mano” garantisce al Professionista come pure all’ azienda di essere sempre aggiornati alla normativa in vigore con la puntuale e corretta compilazione della relativa documentazione , prevedono il costante aggiornamento della stessa rispetto alle possibili variazioni periodiche come pure, nella gestione dell’archiviazione così come previsto dalla normativa in vigore.
